Axis Bank के कर्मचारियों के खिलाफ ED ने पहला आरोप पत्र दाखिल किया
punjabkesari.in Saturday, Feb 04, 2017 - 01:00 PM (IST)
नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नोटबंदी के बाद सामने आए मनी लांड्रिंग के मामलों में पहला आरोप पत्र दाखिल किया है। यह आरोप पत्र यहां एक्सिस बैंक की एक शाखा के अधिकारियों व अन्य के खिलाफ दायर किया गया है। आरोप है कि इन लोगों ने अप्रचलित मुद्रा नोटों को अवैध तरीके से बदला।
निदेशालय ने यह आरोप पत्र मनी लांड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) की विशेष अदालत में दायर की। इसमें बैंक की कश्मीरी गेट शाखा में कार्यरत अधिकारी विनीत गुप्ता (शाखा प्रमुख) व शोभित सिन्हा (परिचालन प्रमुख) को नामित किया गया है। आरोप है कि अधिकारियों ने राजीव कुशवाहा की विभिन्न कंपनियों के लिए 40 करोड़ रुपए मूल्य के अप्रचलित नोटों को बदला। आरोप है कि यह काम भारी कमीशन के लिए किया गया। इस मामले को सबसे पहले दिल्ली पुलिस ने पकड़ा था। उक्त तीनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
