380 करोड़ रुपए के निवेश घोटाले में चार्टर्ड अकाउंटेंट गिरफ्तार

नेशनल डेस्क: मुंबई पुलिस ने एक जटिल निवेश घोटाले में 600 से अधिक निवेशकों को 380 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने के आरोप में चार्टर्ड अकाउंटेंट और रिट्ज कंसल्टेंसी सर्विसेज के निदेशक अंबर दलाल (59) को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी उत्तराखंड के देहरादून के पास हुई और दलाल को बाद में मुंबई लाया गया, जहां एक विशेष अदालत ने उसे 1 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।

यह गिरफ्तारी जुहू के एक फैशन डिजाइनर द्वारा ओशिवारा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई आपराधिक शिकायत के मद्देनजर हुई है। शिकायतकर्ता ने पिछले साल अप्रैल और हाल के बीच निवेश के उद्देश्य से दलाल को 54.5 लाख रुपये सौंपे थे।

पुलिस के अनुसार, दलाल पर निवेश के लिए धन मांगने और फिर वादा किए गए रिटर्न को पूरा करने में विफल रहने का आरोप है। अधिकारियों ने दलाल और उनकी फर्म से जुड़े लगभग 20 बैंक खातों में धनराशि रोक दी है।

कथित तौर पर, दलाल ने 2010 में निवेश योजनाएं शुरू कीं, जिसमें निवेशकों को 20% से 22% तक वार्षिक रिटर्न के साथ लुभाया गया। उन्होंने कथित तौर पर कच्चे तेल, जस्ता, तांबा, एल्यूमीनियम, सीसा, सोना, चांदी, निकल और प्राकृतिक गैस सहित विभिन्न वस्तुओं के लिए धन आवंटित करने का दावा किया।

आपराधिक शिकायत दर्ज करने के समय, वित्तीय अनियमितता की कथित राशि 54 करोड़ रुपये बताई गई थी, जिसका योगदान जुहू स्थित फैशन डिजाइनर और शहर के 55 अतिरिक्त व्यक्तियों द्वारा किया गया था। पुलिस ने इस योजना के अन्य संभावित पीड़ितों से आगे बढ़ने और अपनी शिकायतें दर्ज कराने का आग्रह किया है।

दलाल की घरेलू वित्तीय गतिविधियों की चल रही जांच के अलावा, अधिकारी विदेशी निवेश और हालिया संपत्ति लेनदेन की संभावना भी तलाश रहे हैं। आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारियों ने दलाल को बार-बार आवास बदलकर पकड़े जाने से बचने की कोशिश के बाद देहरादून के पास तपोवन में एक होटल से गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से दो मोबाइल फोन और एक लैपटॉप जब्त किया गया।

वरिष्ठ निरीक्षक सचिन कदम, निरीक्षक प्रीतम बनावली और उप-निरीक्षक राहुल क्षीरसागर द्वारा समर्थित, उपायुक्त संग्रामसिंह निशानदार के नेतृत्व वाली टीम के निरंतर प्रयासों ने वित्तीय कदाचार से निपटने में कानून प्रवर्तन की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है।

यह मामला व्यक्तियों को निवेश के अवसरों का पीछा करते समय सावधानी बरतने और उचित परिश्रम करने और किसी भी संदिग्ध धोखाधड़ी गतिविधियों की रिपोर्ट उचित अधिकारियों को करने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है।