मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मणप्पुरम फाइनेंस के MD & CEO की 143 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त
punjabkesari.in Friday, May 05, 2023 - 10:40 AM (IST)
नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने केरल स्थित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी वी पी नंदकुमार के ठिकानों पर की गई छापेमारी के बाद 143 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। जांच एजेंसी ने नंदकुमार से जुड़े त्रिशूर स्थित छह परिसरों पर बुधवार को तलाशी अभियान शुरू किया था। यह तलाशी अभियान धनशोधन के एक मामले की जांच के सिलसिले में चलाया गया।
ईडी ने बयान में कहा कि यह मामला लोगों से गैरकानूनी ढंग से ली गई जमा राशि के धनशोधन करने के आरोपों से संबंधित है। तलाशी अभियान के दौरान ईडी को पता चला कि नंदकुमार ने धनशोधन से जुटाई गई राशि का निवेश अचल संपत्तियां खरीदने में कर दिया था। ये संपत्तियां नंदकुमार ने अपने, पत्नी और संतानों के नाम पर खरीदी थीं। इसके अलावा मणप्पुरम फाइनेंस के शेयरों में भी यह राशि लगाई गई। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा, "इस स्थिति में ईडी ने धनशोधन निवारक अधिनियम के तहत कुल 143 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त किया है।"
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