बैंक धोखाधड़ी मामले में ED ने अमृतसर की फर्मों की ₹27 करोड़ की संपत्ति की जब्त
Friday, Mar 01, 2024 - 11:23 AM (IST)
नेशनल डेस्क: ED यानि की परिवर्तन निर्देशालय ने स्नेहल एंटरप्राइजेज, वीरू मल मुलख, राज जैन राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित 27 करोड़ रुपये से अधिक की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। एजेंसी ने anti money laundering act के प्रावधानों के तहत भूमि, संयंत्र और मशीनरी के रूप में अचल संपत्तियों को जब्त किया है।
ED ने स्नेहल एंटरप्राइजेज और अन्य के खिलाफ 185 करोड़ रुपये से अधिक की बैंक धोखाधड़ी करने के आरोप में सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की है। जांच से पता चला कि कंपनी ने लोन राशि वीरू मल मुलख राज जैन राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के खाते में भेज दी। लिमिटेड और उसकी सहयोगी कंपनियों ने इसका इस्तेमाल व्यक्तिगत लाभ के लिए किया।