CAA: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने पीएफआई के सदस्यों और उससे जुड़े एनजीओ को भेजा समन
Tuesday, Jan 28, 2020 - 09:17 PM (IST)
नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पीएफआई और उससे जुड़े एक एनजीओ के सात पदाधिकारियों को धनशोधन से जुड़े एक मामले की जांच के सिलसिले में तलब किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केरल के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) रिहैब इंडिया फाउंडेशन के पदाधिकारियों से मामले के जांच अधिकारी के समक्ष बुधवार को पेश होने को कहा गया है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार धन शोधन निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत जारी समन प्रवर्तन निदेशालय की उस जांच की पृष्ठभूमि में आया है कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ उत्तर प्रदेश में तथा देश के अन्य हिस्सों में हाल में हुए प्रदर्शनों में पीएफआई का कथित तौर पर ‘आर्थिक संबंध' है। हालांकि पीएफआई ने इसे ‘निराधार' करार दिया है।
ईडी ने पीएफआई के खिलाफ पीएमएलए का मामला 2018 में दर्ज किया था। अधिकारियों ने बताया कि ईडी रिहैब इंडिया के नौ बैंक खातों से धन निकाले जाने और भेजे जाने के मामले की भी जांच कर रहा है।