नीरव मोदी और मेहुल चौकसी पर ईडी का बड़ा एक्शन, जब्त की 218 करोड़ रुपए की संपत्ति
Wednesday, Oct 17, 2018 - 04:57 PM (IST)
बिजनेस डेस्कः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को पीएनबी घोटाले में मेहुल चौकसी और अन्य आरोपियों की 218 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। इससे पहले भी ईडी ने नीरव मोदी, उसके भाई और अन्य लोगों की 637 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया था। ये संपत्तियां भारत तथा चार अन्य देशों में स्थित हैं। 13 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है।
इस वजह से की कार्रवाई
ईडी ने यह कार्रवाई पीएमएलए कोर्ट में पेश न होने के बाद की है। कोर्ट ने घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
यह संपत्तियां कीं जब्त
ईडी ने धन शोधन कानून (पीएमएलए एक्ट) के तहत नीरव मोदी की जिन संपत्तियों को जब्त किया था उसमें 5 विदेशी बैंक खाते (कुल राशि 278 करोड़ रुपए), हांगकांग से बरामद की गई हीरे की ज्वैलरी (22.69 करोड़ रुपए) और 19.5 करोड़ रुपए के मूल्य का दक्षिण मुंबई में स्थित एक फ्लैट शामिल है। इसके अलावा ईडी ने 216 करोड़ रुपए मूल्य की न्यूयॉर्क में स्थित दो संपत्तियों को भी जब्त किया था। ईडी ने यह कार्रवाई पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 5 के तहत की थी।
एजेंसी ने कहा कि जब्त की गई संपत्तियां, आभूषण, फ्लैट और बैंक बैलेंस आदि भारत, ब्रिटेन और न्यूयॉर्क समेत अन्य जगहों में स्थित हैं। ऐसे बेहद कम मामले हैं जिनमें भारतीय एजेंसियों ने किसी आपराधिक जांच के सिलसिले में विदेश में संपत्तियां जब्त की हैं।
ईडी ने कहा कि इन संपत्तियों को धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत जारी पांच विभिन्न आदेशों के तहत जब्त किया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ईडी ने इसी मामले में एक अन्य आरोपी आदित्य नानावती के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया है। उल्लेखनीय है कि नीरव मोदी और उसका चाचा मेहुल चोकसी इस मामले में मुख्य आरोपी हैं।