रिपोर्ट में खुलासाः भारत ही नहीं, नीरव मोदी ने हांगकांग-दुबई में भी लिया था लोन
Wednesday, Jun 27, 2018 - 04:22 PM (IST)
बिजनेस डेस्कः पंजाब नैशनल बैंक में 13000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला करने वाले देश से फरार हीरा कारोबारी नीरव मोदी के बारे में नए नए खुलासे हो रहे हैं। पीएनबी की तरफ से जांच एजेसियों को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी ने बैंक की हांगकांग और दुबई स्थित शाखा से भी लोन के लिए अप्लाई किया था जो मंजूर हो गया था।
बैंक शाखाओं ने वापस ली सुविधा
रिपोर्ट के मुताबिक नीरव मोदी की कंपनी फायरस्टार डायमंड लिमिटेड हांगकांग और फायरस्टार डायमंड एफजेडई दुबई को पीएनबी की हांगकांग और दुबई की शाखाओं से लोन सुविधा मिली थी। लेकिन जांच होने के बाद इन दोनों कंपनियों को इन शाखाओं से उधार लेने की सुविधा वापस ले ली गई। आंतरिक जांच में नीरव मोदी समूह के दुबई और हांगकांग के खातों से लेन देन में धोखाधड़ी के निशान नहीं मिले हैं।
रिपोर्ट में लगाए ये आरोप
162 पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्रैडी हाउस शाखा के कुछ कर्मचारियों ने नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चौकसी की कंपनियों को कई वर्ष तक विदेश से माल आयात के लिए फर्जी गारंटी पत्र जारी किए। इस मामले की सीबीआई लगातार जांच कर रही है। इसके लिए उसने इंटरपोल से भी संपर्क साधा है।