नोएडा के Axis Bank में ईडी का छापा, फर्जी खाते मामले में केस दर्ज
Saturday, Dec 17, 2016 - 01:52 PM (IST)
नोएडा: नोएडा के सेक्टर-51 के एक्सिस बैंक में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छापा मारा है। फर्जी खाते मामले में ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉडिंग एक्ट (PLMA) के तहत केस भी दर्ज किया है। ईडी ने नोएडा पहुंच कर बैंक कर्मियो औऱ बुलियन ट्रेडर्स के बयान दर्ज किए। एक फर्जी कंपनी के निदेशक बनाए गए नंदू की एफआईआर पर ईडी ने मुकदमा दर्ज किया है। वहीं, आयकर विभाग ने भी इस मामले से संबंधित अपनी रिपोर्ट ईडी को भेज दी है।
आरोप है कि एक्सिस बैंक की नोएडा ब्रांच में 40 फर्ज़ी कंपनियों के नाम पर खाते खोले गए और उनमें 60 करोड़ से भी ज्यादा की रकम जमा की गई।
गुरुवार को आयकर विभाग ने नोएडा के सेक्टर-51 में मौजूद एक्सिस बैंक की शाखा में छापा मार कर 20 फर्जी कंपनियों के खातों से 60 करोड़ रुपए बरामद किए थे। बताया जा रहा है कि इन बोगस कपंनियों के ज्यादातर निदेशक मजदूर और छोटे तबके वाले लोग हैं। आयकर विभाग की एक टीम ने पहले पाया था कि एक ज्वैलर ने नोटबंदी के दौरान 600 करोड़ रुपए के मूल्य की सोने की ईंटें बेची थी और उसका खाता भी इसी बैंक में है।