GST अधिकारियों ने 176 करोड़ रुपए की ITC धोखाधड़ी में दो और लोगों को गिरफ्तार किया
Wednesday, Aug 25, 2021 - 12:59 PM (IST)
नई दिल्लीः गुरुग्राम इकाई के जीएसटी आसूचना अधिकारियों ने 176 करोड़ रुपए की इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) धोखाधड़ी में दो और लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक डीलर है। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी।
जीएसटी आसूचना महानिदेशालय (डीजीजीआई) गुरुग्राम क्षेत्र इकाई ने इससे पहले 176 करोड़ रुपए के जाली आईटीसी रैकेट का भंडाफोड़ किया था। यह आईटीसी कथित रूप से मैसर्स रेडेमेंसी वर्ल्ड के संजय गोयल तथा आठ छद्म कंपनियों के स्वयंभू मालिक दीपक शर्मा ने धोखाधड़ी से आगे दिया था। उसके बाद गोयल और शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया।
मंत्रालय ने कहा कि आगे जांच में दो और लोगों मनीष मोदी और गौरव अग्रवाल की भूमिका सामने आई। डीजीजीआई के अधिकारियों ने मोदी और अग्रवाल को 23 अगस्त को धोखाधड़ी से क्रमश: 36 करोड़ रुपए और 15 करोड़ रुपए का आईटीसी आगे देने के मामले में गिरफ्तार कर लिया। इनमें मोदी सीए और अग्रवाल डीलर है।