एनएसईएल मामले में ED ने पांच राज्यों में छापे मारे
Wednesday, May 30, 2018 - 08:54 AM (IST)
नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) धन शोधन मामले की जांच में आज पांच राज्यों में नए सिरे से छापे मारने की कारवाई की। अधिकारियों ने बताया कि धन शोधन रोकथाम कानून के तहत दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, अहमदाबाद और बेंगलुरु में छापे मारे गए हैं।
एजेंसी के हाथ लगे नए सबूत
एजेंसी के हाथ कुछ नए सबूत हाथ लगे हैं जिसे देखते हुए वह आगे नई कारवाई कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय मामले में अब तक कुल 2,800 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संपत्ति कुर्क कर चुकी है। एनएसईएल और इससे जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ निदेशालय ने 2013 में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के साथ मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत मामला दायर किया था।
5,600 करोड़ रुपए का घोटाला
उल्लेखनीय है कि यह मामला करीब 13,000 निवेशकों को धोखा देकर किए गए 5,600 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़ा है। एजेंसी का आरोप है कि मामले में अभियुक्त व्यक्तियों ने आपराधिक साजिश करते हुए निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की। जाली दस्तावेज बनाए, खातों में हेरफेर किया और निवेशकों को एनएसईएल के प्लेटफार्म पर सौदे करने के लिए प्रेरित किया।