PNB घोटालाः नीरव मोदी और सहयोगियों के खिलाफ ED ने फाइल की पहली चार्जशीट

नई दिल्लीः पंजाब नेशनल बैंक में करीब 13 हजार करोड़ रुपए से अधिक के घाेटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (र्इडी) ने हीरा कारोबारी नीरव मोदी के खिलाफ पहला चार्जशीट दायर किया है। इससे पहले सीबीआई ने इस मामले में नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ चार्जशीट दर्ज कर चुकी है।

एक अधिकारी ने बताया कि नीरव मोदी, उनके सहयोगियों और कारोबार के खिलाफ आपराधिक शिकायत की गई है, जिन पर पीएनबी ने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) जारी करने के लिए उनके अधिकारियों पर बरगलाने का आरोप लगाया था। अनुमान है कि जांच एजेंसी मोदी के मामा और ज्वैलर मेहुल चौकसी व उनके बिजनेसेस के खिलाफ दूसरी चार्जशीट दाखिल करेगी। अधिकारी ने कहा कि ईडी की चार्जशीट में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े विभिन्न पहलुओं और नीरव मोदी व अन्य की इस फ्रॉड में भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

मोदी फरार चल रहे हैं और अभी तक इस मामले में ईडी की जांच में शामिल नहीं हुए हैं। पीएनबी द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद यह फ्रॉड सामने आया था, जिसके बाद से मोदी और अन्य के खिलाफ आपराधिक जांच चल रही है। मोदी पर बैंक के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से बैंक के साथ 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फ्रॉड करने का आरोप है।