ED ने बेंगलुरु में सहकारी सोसायटी के निदेशक को किया गिरफ्तार
Thursday, Aug 27, 2020 - 05:51 PM (IST)
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कर्नाटक स्थित एक सहकारी सोसायटी के निदेशक को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में बेंगलुरू में गिरफ्तार कर लिया। एजेंसी ने बृहस्पतिवार को इसकी जानकारी दी।
ईडी ने कहा कि एन. नंजुंदैया को बुधवार को धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया। उसे एक स्थानीय अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने उसे एक सितंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।
एजेंसी ने बताया कि नंजुंदैया ‘श्री कण्व सौहार्द को-ऑपरेटिव क्रेडिट लिमिटेड’ का निदेशक है। यह गिरफ्तारी सहकारी सोसायटी के धन के कथित गबन से जुड़ी एक मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में की गयी। पीएमएलए का यह मामला पिछले दिनों बेंगलुरू पुलिस के द्वारा नंजुंदैया के खिलाफ दर्ज तीन प्राथमिकी (एफआईआर) के आधार पर दर्ज किया गया है।
ईडी ने बयान में कहा नंजुंदैया उक्त सोसायटी में हुई धोखाधड़ी का मुख्य सूत्रधार है और उसने 180 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि को कण्व ग्रुप ऑफ कंपनीज में हस्तांतरित कर दिया था, जिसमें वह भी निदेशकों में से एक था।