ईडी ने क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज से 370 करोड़ रुपये फ्रीज किए, अब तक की सबसे बड़ी संपत्ति जब्त
Thursday, Aug 11, 2022 - 07:42 PM (IST)
बिजनेस डेस्क: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज वॉल्ड की 370 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त कर लिया है। यह अब तक जब्त की हुई सबसे बड़ी डिजिटल संपत्ति है। यह वित्तीय जांच एजेंसी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज वज़ीरएक्स की संपत्ति को सील करने के कुछ ही दिनों बाद आया है।
इस बीच, वैश्विक क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस ने सोमवार को कहा कि वह वज़ीरएक्स के साथ ऑफ-चेन फंड ट्रांसफर को बंद कर रहा है, जो अज्ञात वॉलेट में 2,790 करोड़ रुपये की क्रिप्टो संपत्ति के बाहरी प्रेषण के लिए जांच का सामना कर रहा है। ईडी कई भारतीय गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) कंपनियों और उनके फिनटेक भागीदारों के खिलाफ आरबीआई के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में और व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग करने और अपमानजनक भाषा का उपयोग करने वाले टेली-कॉलर्स का उपयोग करने के लिए एक मनी लॉन्ड्रिंग जांच कर रहा है। कर्ज लेने वालों से ऊंची ब्याज दर वसूलने के लिए।