110 करोड़ के काले धन का पता लगाया आयकर विभाग ने
Friday, Apr 28, 2017 - 10:43 AM (IST)
नई दिल्ली: आयकर विभाग ने 2 राज्यों में मुखौटा कंपनियों के माध्यम से सृजित 110 करोड़ रुपए के काले धन का पता लगाया है। संदेह है कि मुखौटा कंपनियों के इस्तेमाल से 2 चार्टर्ड अकाऊंटैंट (सी.एज) ने यह काला धन सृजित किया।
आयकर विभाग ने मुखौटा कंपनियों व फर्जी एंट्री आप्रेटरों के खिलाफ कार्रवाई के तहत पिछले कुछ दिनों में राजस्थान के बीकानेर व हरियाणा के जींद में तलाशी ली है। संदेह है कि इन इकाइयों ने बैंकिंग चैनलों का दुरुपयोग करते हुए काले धन को सफेद किया। अधिकारियों के अनुसार पहले मामले में कर अधिकारियों ने पाया कि सूरत के एक सी.ए. ने कम से कम 4 कंपनियों के जरिए 7 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की ‘फर्जी एंट्री’ की।
काले धन को सफेद करते थे CA
अधिकारियों के अनुसार इस सी.ए. ने पूछताछ के दौरान कथित तौर पर स्वीकार किया कि उसने बीते 5 वर्ष में अपने ग्राहकों के 90 करोड़ रुपए के काले धन को सफेद किया। वहीं जींद में एक व्यक्ति ने सी.ए. की मदद से दिल्ली स्थित मुखौटा कंपनियों के जरिए धन इधर-उधर करना स्वीकार किया है। यह मामला 20 करोड़ रुपए से अधिक के काले धन का है। इन दोनों सी.एज को आगे की पूछताछ के लिए सम्मन भेजे जाने हैं।