ईडी ने धन शोधन के आरोपों पर बेंगलुरु के रियल एस्टेट समूह के निदेशक को गिरफ्तार किया

नयी दिल्ली, 25 जून (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को कहा कि उसने कई घर खरीदारों से कथित तौर पर ठगी करने से जुड़े धन शोधन के मामले में बेंगलुरु स्थित रियल एस्टेट समूह ‘मंत्री डेवलेपर्स प्राइवेट लिमिटेड’ के निदेशक सुशील पी मंत्री को गिरफ्तार किया है।

ईडी ने एक बयान में कहा कि मंत्री को बेंगलुरु में धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां उसे 10 दिनों की ईडी की हिरासत में भेज दिया गया।

जांच एजेंसी ने कहा कि उसने 2020 में समूह और उसके प्रोमोटर्स के खिलाफ दर्ज बेंगलुरु पुलिस की प्राथमिकी का अध्ययन करने के बाद मार्च में उनके खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज कराया है।

ईडी ने आरोप लगाया, ‘‘कई घर खरीदारों ने पुलिस के साथ ही ईडी में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि आरोपी समूह/लोग धन शोधन में शामिल हैं और उन्होंने खरीदारों को भ्रामक पुस्तिकाएं दिखाकर लुभाया तथा हजारों खरीदारों से अग्रिम राशि के तौर पर 1,000 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि एकत्रित की।’’
ईडी ने कहा, ‘‘हालांकि, उन्हें सात से 10 साल बाद भी उनके फ्लैटों का कब्जा नहीं दिया गया।’’
जांच एजेंसी ने कहा कि अभी समूह पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों का करीब 5,000 करोड़ रुपये बकाया है।


यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।