धनशोधन की अंतरराष्ट्रीय योजनाएं चलाने के मामले में भारतीय आरोपित
punjabkesari.in Tuesday, Jan 21, 2020 - 04:38 PM (IST)
न्यूयॉर्क: अमेरिका में एक भारतीय नागरिक को धनशोधन की कई अंतरराष्ट्रीय योजनाएं चलाने और गैर लाइसेंसी ट्रांसमिशन कारोबार चलाने के लिए आरोपित किया गया है। भारतीय नागरिक अमित अग्रवाल को पिछले साल दिसंबर में अमेरिका के नेवार्क अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था। वह न्यू जर्सी के पूर्वी हनोवर में थोक उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबार चलाता था।
अग्रवाल और कोलंबिया के छह नागरिकों पर चार आरोप लगाए गए हैं। कोलंबियाई नागरिकों को कोलंबिया से गिरफ्तार किया गया था और अमेरिकी सरकार उनके प्रत्यर्पण का प्रयास कर रही है। अमेरिकी वकील ज्योफ्री बेरमैन ने कहा कि मादक पदार्थ का अवैध करोबार छद्म आर्थिक नेटवर्क पर निर्भर है ताकि तस्करों का मुनाफा अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली में डाला सके तथा सीमा पार भी पहुंचाया जा सके।
उन्होंने कहा,‘‘जैसा कि आरोप लगाए गए हैं, इन प्रतिवादियों ने अमेरिका और कोलंबिया दोनों स्थानों पर इस तरह का नेटवर्क चलाया।'' मैनहटन की संघीय अदालत में दायर किये गए आरोप पत्र के अनुसार जून 2018 से 2019 तक शिकायतकर्ता धन शोधन की योजना चला रहे थे।
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