आयकर विभाग ने छापे के दौरान एंट्री ऑपरेटर संजय जैन से बरामद किए 62 करोड़ रुपये
punjabkesari.in Wednesday, Oct 28, 2020 - 05:51 PM (IST)
नई दिल्लीः आयकर विभाग ने कई शहरों में हवाला कारोबारियों और फर्जी बिल बनाने वालों पर छापे मारकर 62 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की है। आयकर विभाग के सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि ये बेनामी धन है और इसे संजय जैन के रूप में पहचाने गए एक व्यक्ति से संबंधित विभिन्न परिसरों से जब्त किया गया। आयकर विभाग ने सोमवार को दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 42 परिसरों में छापेमारी की थी, जिनसे यह राशि जब्त की गई।
As entry operator, Sanjay Jain was running operation of huge cash generation through fake bills. Several shell entities/firms were used for layering of unaccounted money & cash withdrawals against fake bills & unsecured loans. Documents showing entries of over Rs. 500 cr seized. https://t.co/XwCDIT3O9P
— ANI (@ANI) October 28, 2020
आयकर विभाग ने कहा कि इस दौरान हवाला रैकेट द्वारा कथित रूप से करीब 500 करोड़ रुपये के अवैध लेनदेन के संकेत मिले। उन्होंने कहा कि जिन परिसरों में छापे मारे गए, वहां लकड़ी की अलमारी और फर्नीचरों में 2000 रुपये और 500 रुपये के नोट छिपाकर रखे गए थे। इससे पहले सीबीडीटी ने मंगलवार को जारी बयान कहा था कि 2.37 करोड़ रुपये की नकदी और 2.89 करोड़ रुपये के आभूषणों के साथ ही 17 बैंक लॉकरों की जानकारी मिली है, जिनकी जांच की जानी बाकी है।
सबसे ज्यादा पढ़े गए
