रॉबर्ट वाड्रा की बढ़ी मुश्किलें, करीबी सी सी थंपी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार
punjabkesari.in Monday, Jan 20, 2020 - 06:32 PM (IST)
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ड वाड्रा के खिलाफ धनशोधन और हथियार विक्रेता संजय भंडारी के विदेशों में कथित अवैध संपत्ति होने के मामलों से जुड़ी अपनी जांच के संबंध में प्रवासी भारतीय कारोबारी सी सी थंपी को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। कहा जाता है कि दुबई की कंपनी स्काई लाइट पर थंपी का ‘नियंत्रण' है। भंडारी की कंपनी सैनटेक एफजेडई ने 2009 में एक निजी कंपनी से लंदन में संपत्ति खरीदी थी।
यह संपत्ति स्काई लाइट की थी। आरोप है कि वाड्रा ने लंदन की इस संपत्ति को खरीदा था और इस फ्लैट की मरम्मत के संबंध में उनके और भंडारी के बीच हुए कुछ कथित ईमेल इस मामले के सबूतों में शामिल हैं। एजेंसी ने दावा किया है कि थंपी की वाड्रा से मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के एक सहयोगी के जरिए हुई थी वहीं वाड्रा ने प्रवर्तन निदेशालय को कथित तौर पर बताया कि कुछ साल पहले एमिरेट फ्लाइट में सिर्फ एक बार उनकी मुलकात हुई थी।
थंपी ने ईडी की पूछताछ में बताया था कि वाड्रा लंदन की ब्रायंस्टन स्क्वायर की संपत्ति में रुके थे। वहीं वाड्रा ने थंपी के इस दावे से इनकार किया। उन्होंने बताया कि एजेंसी ने थंपी को इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था और उसे धन शोधन निरोधक कानून (पीएमएलए)के तहत शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। केन्द्रीय एजेंसी एक कथित हवाला मामले और 2017 में देश में एक संपत्ति खरीद मामले में थंपी के खिलाफ जांच कर रही है। यह मामला विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के कथित तौर पर उल्लंघन का है।
कारोबारी के खिलाफ फेमा के दो कारण बताओ नोटिस के तहत जिन कंपनियों के खिलाफ जांच चल रही है उनमें हॉलीडे सिटी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, हॉलीडे प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड और हॉलीडे बेकल रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि कुछ नेताओं और नौकरशाहों के साथ कथित लेनदेन के संबंध में भी थंपी जांच के दायरे में है। वाड्रा ने अपने ऊपर लगे आरोपों से लगातार इनकार किया है और कहा है कि जांच में सहयोग करेंगे।
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