मनी लांड्रिंगः ईडी ने दो भाइयों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया

Friday, May 19, 2017 5:35 PM
मनी लांड्रिंगः ईडी ने दो भाइयों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया

नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 8,000 करोड़ रुपए के मनी लांड्रिंग मामले में 2 भाइयों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है और उनकी कृषि भूमि कुर्क की है। दोनों भाई दिल्ली के हैं। व्यापारी बंधु सुरेन्द्र जैन तथा वीरेन्द्र जैन तथा अन्य के खिलाफ आरोप-पत्र कल विशेष अदालत में दाखिल किया गया। इन पर कालाधन गिरोह में शामिल होने का आरोप है जिसे मुखौटा कंपनियों के जरिए चलाया जा रहा था।   

केंद्रीय जांच एजेंसी ने जैन बंधु के राष्ट्रीय राजधानी के भाटी गांव में 1.12 करोड़ रुपए मूल्य की कृषि जमीन कुर्क की है। इसके साथ मामले में अबतक जो संपत्ति कुर्क की गई है, उसका मूल्य 65.82 करोड़ रुपए है। दोनों भाई फिलहाल मामले में जेल में हैं। ईडी ने बयान में कहा, ‘‘इसे पहले, मनी लांड्रिंग से संबद्ध एक होटल को कुर्क किया गया था। दिल्ली के द्वारका स्थित इस होटल का कुल मूल्य करीब 64.70 करोड़ रुपए है। इसका प्रबंधन रेडिसन ब्लू के जिम्मे था। मामले में अबतक 65.82 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति कुर्क की है।’’ निदेशालय ने कम-से-कम 90 मुखौटा कंपनियों को चिन्हित किया है। इनमें से 26 ने कथित तौर पर करीब 62.20 करोड़ रुपए के कालेधन को सफेद धन बनाया। मामले में आगे जांच जारी है।
 



यहाँ आप निःशुल्क रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, भारत मॅट्रिमोनी के लिए!